Проверка на соответствие AML или какой-либо сервис решить.
 
Показывает вам вам всю путь ваших же криптовалютных активов. Показывает в каких площадках могут возникнуть проблемы при внесении капитала. И также показывает где в каких местах операция может быть безопасен. Один из самых лучших сервисов для мониторинга. Стоимость около 1 USD. Показывает вам же биржи в каких могут быть сложности (блокирование) а так же сообщает площадки куда можно вводить криптовалюту. Высокоэффективный инструмент, который же поможет сберечь ваши финансы и время, в которое вы бы потратили на общение с техподдержкой, доказывая им, что вы не террорист.